ГДБОП разкри близо 100 „финансови мулета“ при операция срещу прането на пари

  02 Декември, 14:45     0  

Българските правоохранителни органи са установили и 100 неправомерни транзакции на обща стойност 2 491 827 евро, като са предотвратени щети в размер на повече от 13 милиона евро.

В периода 15 септември – 30 ноември Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Прокуратурата на Р България и Асоциацията на банките в България участваха в международната операция ЕММА 6 („Европейска седмица, посветена на превенция и провеждане на арести на „финансови мулета“).

Международната операция за предотвратяване и противодействие на финансови престъпления в интернет, осъществявани чрез „финансови мулета“, е проведена на територията на 26 държави –

Австралия, Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Молдова, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Швеция, Швейцария, Словения, Словакия, Обединено Кралство и САЩ.

Установени са 4031 „финансови мулета“ и 227 души, които са ги набирали, арестувани са 422 души, инициираните разследвания са 1529. Повече от 500 банки и небанкови финансови институции са помогнали за докладването на повече от 4900 неправомерни транзакции, в които са използвани „финансови мулета“, предотвратявайки щети за 33.5 милиона евро.

От страна на българските правоохранителни органи са идентифицирани 98 „финансови мулета“

и са установени 100 неправомерни транзакции на обща стойност 2 491 827  евро, като са предотвратени щети в размер на повече от 13 милиона евро.

„Финансовите мулета“ са съвременен феномен, от който се възползват организираните престъпни групи, занимаващи се с извършване на киберпрестъпления с финансов характер, за усвояване/изпиране на неправомерно трансферирани финансови средства. Според статистика на Европол, в 90% от случаите на „финансови мулета“ е имало предшестваща киберпрестъпна дейност. на лични предпазни средства и хигиена на ръце.

Действията, реализирани в периода 15 септември – 30 ноември, са част от оперативния план за действие за 2020 г. в подприоритетна област „Кибератаки“, в рамките на политическия цикъл на ЕС за борба с тежката и международна организирана  престъпност (ЕМРАСТ).

Организатори на кампанията са Европейският център за борба с киберпрестъпления при Европол и координационният орган на ЕС за съдебно сътрудничество – Евроджъст, партньор е Европейската банкова асоциация, Интерпол и Western Union.

Източник: zovnews.com

Враца  
Враца  

Още шест души с COVID от Врачанско са починали. 14 от новозаразените са хоспитализирани

През изминалото денонощие на територията на област Враца са регистрира


  30 Декември 2020 г.      0  

Първите ваксинирани медици в МБАЛ "Христо Ботев" - Враца се чувстват добре (СНИМКИ)

Общо 76 човека, работещи в МБАЛ “Христо Ботев”- Враца са з

Запалиха "Ауди" в Бяла Слатина

На 29.12.2020г., в 21.50ч. в РУ-Бяла Слатина е получено съобщение за г

16-годишен разби автомат за кафе

На 29.12.2020г.,в  РУ-Роман е постъпил сигнал за разбит и ограбен  авт



от седмицата

видео

Volkswagen научи роботи да зареждат електромобили


Photo Smart Vratsa
последни

вицове

Български пенсионер хванал златната рибка и на въпроса ѝ какво иска казал: - Да си купя мерцедес от пенсията! Така си осигурил безсмъртие...

още вицове

©2015-2020 Vratsa Guide.