Операция "Моби Дик" удря по измамите с ДДС: Европрокуратурата разкри огромни схеми, България е замесена ВИДЕО

Европейската прокуратура разкри мащабна ДДС измама с участието на България в операция „Моби Дик“

Международен удар срещу организираната престъпност: Европейската прокуратура проведе мащабна операция под кодовото име „Моби Дик“, разкривайки ДДС измама на стойност €520 милиона, в която участва и България. Акцията, ръководена от прокурори в Милано и Палермо, обхваща над 10 държави и включва 160 обиска и над 400 разследвани компании.

Измамата е базирана на схемата „ДДС карусел“, при която фиктивни компании в различни европейски и извъневропейски държави издават фактури за търговия със стоки като електроника, след което изчезват, без да платят дължимия данък. По този начин други компании от мрежата заявяват възстановяване на ДДС, нанасяйки щети на бюджетите на ЕС и държавите-членки.

Седем европейски заповеди за арест са издадени, включително за лица, намиращи се в България. В мащабната мрежа са замесени 195 души, а активи на стойност над половин милиард евро, включително банкови сметки, недвижими имоти и луксозни автомобили, са замразени в Италия.

Лаура Кьовеши: „Моби Дик“ е ключов пробив в борбата с финансовите измамиГлавният европейски прокурор Лаура Кьовеши отбелязва, че това разследване е сред най-големите в историята на Европейската прокуратура. „Разкритията потвърждават дълбоката връзка между организираната престъпност и финансовите измами в ЕС,“ коментира тя.

Разследващите органи са категорични, че схемата „ДДС карусел“ е само част от мащабните криминални операции на мафиотските групи.